BuzzFeed: Завдяки кіпрському офшору встановлено зв’язок Кремля з ІДІЛ та програмою хімзброї у Сирії (ФОТО)

Конфіденційні файли одного з найбільш брудних банків видають зв’язки Кремля з тіньовими мережами, пов’язаними з програмою хімічної зброї Сирії, ІДІЛ та організованою злочинністю. Про це свідчить нове журналістське розслідування, опубліковане у виданні BuzzFeed, пише «Голос Америки».

Протягом останніх років, витоки інформації з офшорних банків, зокрема кіпрського FBME, допомогли встановити, як олігархи, а також злочинці, уникають сплати податків, ховаючи свої статки за складними схемами.

Мережа таємних фондів для незаконних коштів кіпрського банку FBME демонструє зв’язки Кремля з особою, яка займалася програмою хімічної зброї та терористичною групою ІДІЛ. Сотні мільйонів доларів переміщувались від підозрюваних осіб з Москви, включаючи союзників Путіна, мафії та посадовців Кремля.

Цього року FBME втратив доступ до фінансової системи США після того, як служба фінансової розвідки США FinCen оголосила, що цей банк становить «велике занепокоєння стосовно відмивання коштів», маючи справу з «незаконними фінансами з найтемніших закутків злочинного світу».

Більшість доказів FinCen приховані від громадського доступу, однак, файли, які потрапили до рук BuzzFeed, вказують на незаконні транзакції, які роками проводив банк, і які ведуть до Росії.

На думку видання, більш ніж 22 млн дол. вкрадених коштів на рахунках банку FBME перебувають під контролем боса російської мафії.

Через цей банк Кремль провадив діяльність з Сирією. Одна з компаній з незаконного фонду коштів переслала більше 33 млн дол. Міністерству фінансів РФ, щоб розрахуватися за борг сирійського режиму у 2010 році.

В багатьох випадках мета перерахунку коштів невідома. Однак встановлено зв’язки Кремля з власниками фондів — фінансистами сирійського режиму. До цього переліку входять особи, які підпали під санкції США за сприяння втіленню злочинів Асада.

Документи FBME показують як сімейний банк став основним провідником Кремля в таємних переведеннях незаконних грошей в світі. З головним офісом у Танзанії і, провадячи більшість діяльності на Кіпрі, FBME переводив кошти в офшори. Його власники — два брати ліванці Фаді та Фарід Сааб. В офісі в Москві працювали колишні агенти служб безпеки та розвідки країни.

Банк ретельно захищав анонімність своїх клієнтів, відмовившись надати інформацію про них навіть на запит влади Кіпру. Банк пояснив це тим, що деякі клієнти, особливо з Росії, не хочуть відкривати свої імена.

Стало також відомо, що банк управляв офшорними грошима Володимира Смірнова, який фігурував у звіті німецької розвідки як підозрюваний у відмиванні грошей для мафії Санкт-Петербурга у 1990 роках. Путін був членом наглядової ради компанії, а потім Смірнов очолив державну компанію з експорту в атомній галузі.

Ще одним власником 23-х рахунків є Михайло Прохоров, власник баскетбольної команди Brooklyn Nets. Прохоров у 2012 році був кандидатом у президенти Росії, який був технічним кандидатом Кремля.

Після того, як FinCEN висунув звинувачення, багато депозитів в банку було заморожено.