На Киевщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн

В состав обнаруженного конвертационного центра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что через этот центр выводились средства как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и широкоизвестных торговых сетей и коммерческих структур. Кроме того, часть денег переводилась террористам на востоке Украины.

По информации МВД, после почти 20 обысков изъято около 9 млн грн наличности, финансово-хозяйственную и «черную» документацию, а также поддельные удостоверения сотрудников милиции, которые использовали курьеры центра.

Уголовное производство ведется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал «Ракурс», СБУ ликвидировала в Одессе конвертационный центр, который мог финансировать сепаратистов.