На Київщині ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн

До складу виявленого конвертаційного центру входило понад 40 фіктивних підприємств, рахунки яких було відкрито в одному з комерційних банків, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Відзначається, що через цей центр виводилися кошти як бюджетних підприємств центральних органів виконавчої влади, так і широковідомих торгових мереж і комерційних структур. Крім того, частина грошей переводилася терористам на сході України.

За інформацією МВС, після майже 20 обшуків вилучено близько 9 млн грн готівки, фінансово-господарську та «чорну» документацію, а також підроблені посвідчення співробітників міліції, які використовували кур'єри центру.

Кримінальне провадження ведеться за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (підробка документів чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Ракурс», СБУ ліквідувала в Одесі конвертаційний центр, який міг фінансувати сепаратистів.