В Сумской области банки, связанные с сыном Януковича, вывели в теневой оборот 64 млн грн

Установлено, что в конце 2013 года в Сумах были созданы три частных предприятия, зарегистрированные на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областей и Крыма.

Финансовые махинации на десятки миллионов гривен осуществлялись через банковские учреждения, связанные с Януковичем-младшим и его окружением.

По оценкам специалистов, таким образом было выведено в теневой оборот свыше 64 млн грн бюджетных средств.

По данному факту начато уголовное производство согласно ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предприятие, нанесшее значительный материальный ущерб государству).

Как писал «Ракурс», Госфинмониторинг заблокировал 1,34 млрд долл. на связанных с Януковичем офшорных счетах.