Законопроект о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма одобрили в правительстве

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

Принятие законопроекта «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» входит в обязательства Украины по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Кроме того, этот законопроект предусмотрен в рамках соглашения stand-by с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщал «Ракурс» 16 августа, в СБУ заявили, что проверяют причастность Ахметова и Ефремова к финансированию террористов.

В июле сообщалось, что СБУ заблокировала 25 используемых спонсорами террористов банковских счетов.

Сегодня, 11 сентября, стало известно, что СБУ разоблачила и прекратила финансовые махинации на десятки миллионов гривен в банках Сумской области, связанных с сыном экс-президента Александром Януковичем.