Полиция изъяла документы, подтверждающие махинации с активами банка «Хрещатик»

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что основанием для изъятия документации стало постановление Печерского районного суда Киева о необходимости осуществить обыск и выемку документов в рамках уголовного производства, открытого почти за месяц до введения временной администрации в финучреждение.

В Фонде пояснили, что речь идет об оригиналах кредитных дел, которые подтверждают, что до вхождения временной администрации в банк из него были выведены ликвидные активы.

По данным досудебного расследования, группа неустановленных лиц создала и приобрела на территории Киева ряд фиктивных предприятий, зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей банка, которые задействованы в финансовых махинациях по «незаконному переводу безналичных средств в наличные, а также уменьшении налоговой нагрузки и хищении государственных бюджетных средств».

Напомним, ранее Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам сведения об организованной преступной деятельности в признанном неплатежеспособным банке «Хрещатик».

5 апреля Нацбанк признал финучреждение неплатежеспособным в связи с недостаточной ликвидностью капитала. Позже стало известно, что НБУ подал в суд на нардепа Михаила Головко, которого обвиняют в распространении информации о том, что якобы Нацбанк рекомендовал клиентам «Хрещатика» переводить счета в банки, принадлежащие руководству НБУ.