Поліція вилучила документи, які свідчать про махінації з активами банку «Хрещатик»

Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що підставою для вилучення документації стала ухвала Печерського районного суду Києва, в якій наголошується на необхідності здійснити обшук та виїмку документів у рамках кримінального провадження, відкритого майже за місяць до введення тимчасової адміністрації у банк «Хрещатик».

У Фонді пояснили, що мова йде про оригінали кредитних справ, які підтверджують, що до входження тимчасової адміністрації у банк з установи були виведені ліквідні активи.

За даними досудового розслідування група невстановлених осіб створила та придбала на території Києва низку фіктивних суб’єктів господарювання, зареєстрованих на номінальних керівників та засновників фінустанови, які задіяні в фінансових махінаціях з «незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також зменшення податкового навантаження і розкрадання державних бюджетних коштів».

Нагадаємо, раніше Національний банк України надав правоохоронним органам відомості про організовану злочинну діяльність у визнаному неплатоспроможним банку «Хрещатик».

5 квітня Нацбанк України визнав неплатоспроможним банк «Хрещатик» у зв’язку з недостатньою ліквідністю капіталу. Пізніше стало відомо, що НБУ подав до суду на нардепа Михайла Головка, якого звинувачує в поширенні інформації про те, що нібито Нацбанк рекомендував клієнтам «Хрещатика» переводити рахунки у банки, які належать керівництву НБУ.