Около тысячи правоохранителей проводят обыски у крупнейшего табачного дистрибьютора Украины

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, Генпрокуратура совместно с Военной прокуратурой при оперативной поддержке Национальной полиции разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу.

По данным следствия, владельцем крупнейшего в Украине табачного дистрибьютора Tedis Ukraine (ред. — ранее «Мегаполис Украина») с 2012 года является гражданин России Игорь Кесаев. Решением Совета национальной безопасности и обороны против Кесаева были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины. Несмотря на запрет за два года через счета фирм — транзитеров из Украины было выведено около 2,5 млрд грн.

Луценко отметил, что ключевые должностные лица Tedis Ukraine согласовывают все свои решения с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева», который поставляет оружие так называемым ДНР и ЛНР.

По словам генпрокурора, Tedis Ukraine получала содействие со стороны отдельных государственных органов, чтобы удерживать монопольное положение на рынке Украины.

К проведению обысков и следственных действий привлекли тысячу сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал TedisUkraine почти на 430 млн грн. Компания была оштрафована за злоупотребление монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет.