Deutsche Bank угрожает прекратить деловые отношения с правительством России — Bloomberg

Deutsche Bank (Дойче Банк) направил письмо с требованием к России предоставлять больше информации, связанной с необходимостью соблюдать правило «знай своего клиента», сообщает 23 августа Bloomberg.

В письме банкиров от 27 июня отмечается, что лондонское подразделение банка прекратит деловые контакты, если Россия не предоставит документы в течение 30 дней. Этот срок истек, Россия так и не ответила на письмо, а немецкий банк пока не принял действий по своему запросу.

Deutsche Bank проводит пересмотр тех инструментов, по которым правительство России работает с представительством банка в Лондоне.

Письма прислали в рамках общей инициативы банка по улучшению клиентской документации. Всего было отправлено 20 тыс. подобных писем.

Международные регуляторные учреждения ранее критиковали Deutsche Bank за неполную документацию по отношению к клиентам. В прошлом году Великобритания и США оштрафовали банк за невыполнения требований прозрачности.

Тогда в Департаменте финансовых услуг Нью-Йорка заявили, что это обстоятельство могло помочь состоятельным россиянам вывести 10 млрд долл. из страны, используя методы, которые, возможно, способствовали отмыванию средств.

Один из новых менеджеров Deutsche Bank Фрэн Кунке изменил процедуры получения банковской документации. За такие деловые методы, которые иногда включают угрозы прекратить деловые отношения, в банке его называют «Фрэнк на танке».

Напомним, что в июне немецкая прокуратура объявила о подозрении относительно топ-менеджеров крупнейших европейских банков, которых подозревают в налоговых махинациях.