Deutsche Bank погрожує припинити ділові стосунки з урядом Росії — Bloomberg

Deutsche Bank (Дойче Банк) надіслав листа з вимогою до Росії надавати більше інформації, пов’язаної з необхідністю дотримуватись правила «знай свого клієнта», повідомляє 23 серпня Bloomberg.

У листі банкірів від 27 червня йшлося про те, лондонський підрозділ банку припинить ділові контакти, якщо Росія не надасть документи протягом 30 днів. Цей строк минув, Росія так і не відповіла на лист, а німецький банк поки не вжив дій зі свого запиту.

Deutsche Bank проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з представництвом банку у Лондоні.

Листа надіслали в рамках загальної ініціативи банку з покращення документації стосовно клієнтів. Загалом було надіслано 20 тис. подібних листів.

Міжнародні регуляторні установи раніше критикували Deutsche Bank за неповну документацію стосовно клієнтів. Минулого року Велика Британія та США оштрафували банк через невиконання вимог прозорості. Тоді в Департаменті фінансових послуг Нью-Йорка заявили, що це могло стати в нагоді заможним росіянам вивести 10 млрд дол. з країни, використовуючи методи, які, можливо, сприяли відмиванню коштів.

Один із новопризначених менеджерів Deutsche Bank Френ Кунке змінив процедури отримання банківської документації.

Через його ділові методи, які інколи включають загрози припинити ділові стосунки, в банку його називають «Френк на танку».

Нагадаємо, що у червні німецька прокуратура оголосила про підозру стосовно топ-менеджерів найбільших європейських банків, яких підозрюють у податкових махінаціях.