По следам фигурантов «панамского досье»: в Deutsche Bank проходят масштабные обыски

В офисах крупнейшего банковского концерна Германии Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире во Франкфурте, в четверг, 29 ноября, проходят масштабные обыски в рамках дела об отмывании денег, пишет «Русская служба ВВС».

По данным прокуратуры Германии, обыски связаны с так называемым «панамским досье» (Panama papers). В ходе расследования удалось выяснить, что два сотрудника Deutsche Bank помогали клиентам создавать офшорные фирмы для последующего отмывания денег, полученные преступным путем.

В обысках задействованы 170 сотрудников правоохранительных органов. В ходе оперативно-следственных мероприятий прокуратура изымает банковские документы и электронные носители информации.

В Deutsche Bank заявили, что банк оказывает полное содействие следствию.

Напомним, в 2016 году в прессу попали миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, клиентами которой были десятки мировых лидеров, политиков и знаменитостей. Все они отмывали деньги, используя офшоры.

Кроме этого, ранее международные регуляторные учреждения критиковали Deutsche Bank за невыполнение требований прозрачности. Тогда в Департаменте финансовых услуг Нью-Йорка заявили, что это обстоятельство могло помочь состоятельным россиянам вывести 10 млрд долл. из страны, используя методы, которые способствовали отмыванию средств.

Также этим летом немецкая прокуратура объявила о подозрении топ-менеджерам крупнейших европейских банков, которых подозревают в налоговых махинациях.