Слідами фігурантів «панамського досьє": у Deutsche Bank тривають масштабні обшуки

В офісах найбільшого банківського концерну Німеччини Deutsche Bank, зокрема й у штаб-квартирі у Франкфурті, в четвер, 29 листопада, тривають масштабні обшуки в рамках справи щодо відмивання грошей, пише «Русская служба ВВС».

За інформацією прокуратури Німеччини, обшуки пов’язані з так званим «панамським досьє" (Panama papers). Під час розслідування вдалося з’ясувати, що двоє співробітників Deutsche Bank допомагали клієнтам створювати офшорні фірми для подальшого відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

В обшуках задіяні 170 співробітників правоохоронних органів. В рамках оперативно-слідчих заходів прокуратура вилучає банківські документи і електронні носії інформації.

У Deutsche Bank заявили, що банк повністю сприяє слідству.

Нагадаємо, у 2016 році в пресу потрапили мільйони документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, клієнтами якої були десятки світових лідерів, політиків і знаменитостей. Всі вони відмивали гроші, використовуючи офшори.

Окрім цього, раніше міжнародні регуляторні установи критикували Deutsche Bank за невиконання вимог прозорості. Тоді в Департаменті фінансових послуг Нью-Йорка заявили, що ця обставина могла допомогти заможним росіянам вивести 10 млрд дол. із країни, використовуючи методи, які сприяли відмиванню коштів.

Також цього літа німецька прокуратура оголосила про підозру топ-менеджерам найбільших європейських банків, яких підозрюють в податкових махінаціях.