Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 млн грн — СМИ

Операция была остановлена в среду, 21 мая, Госслужбой финансового мониторинга.

По данным издания, Ирина Арбузова 30 апреля 2014 года выписала в Москве доверенность на гражданина Навальнева — украинца, уроженца города Краматорск, жителя Донецкой области.

Навальнев пришел в один из украинских банков, в котором у Арбузовой был депозит, и попытался снять деньги.

Блокирование средств было осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Согласно законодательству, проведение финансовой операции должно быть остановлено в случае, если ее участником или выгодополучателем является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

Как сообщал «Ракурс», Арбузов, Пшонка и Клюев объявлены в международный розыск.