Новини
Ракурс

Дружина Арбузова намагалася зняти в банку 50 млн грн — ЗМІ

21 тра 2014, 13:36

Операцію було зупинено у середу, 21 травня, Держслужбою фінансового моніторингу.

За даними видання, Ірина Арбузова 30 квітня 2014 року виписала в Москві довіреність на громадянина Навальнєва — українця, уродженця міста Краматорськ, жителя Донецької області.

Навальнєв прийшов до одного з українських банків, у якому у Арбузової був депозит, та спробував зняти гроші готівкою.

Блокування коштів було здійснено на підставі статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму».

Згідно з законодавством, проведення фінансової операції має бути зупинено у разі, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо якої застосовано міжнародні санкції.

Як повідомляв «Ракурс», Арбузова, Пшонку і Клюєва оголошено в міжнародний розшук.

Джерело: Українська правда


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter