В Днепропетровске разоблачили конвертцентр с оборотом в 250 млн грн (ВИДЕО)

Как сообщает пресс-служба МВД в области, 30 октября правоохранители ликвидировали незаконный конвертационный центр.

По данным МВД, его деятельность обеспечивали 20 человек, среди которых два экс-сотрудника налоговой, экс-сотрудник СБУ в Днепропетровской области, замдиректора региональной дирекции коммерческого банка, первый заместитель начальника государственной налоговой инспекции — начальник отдела финансовых расследований районного уровня.

Помимо этого, стало известно, что махинаторы вступили в сговор с сотрудниками Министерства доходов и сборов, распределив между собой обязанности для обеспечения деятельности центра.

Для минимизации налоговых платежей и отмывания доходов, полученных незаконным путем, преступники зарегистрировали и приобрели более 80 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, зарегистрированные на подставных граждан.

Правоохранители одновременно провели 67 обысков, во время которых изъяли около 1 млн грн и более 400 тыс. долл. Кроме этого, изъяты 15 печатей предприятий с признаками фиктивности, 25 комплектов компьютерной техники, три печати предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах. Также были найдены первичные бухгалтерские документы этих предприятий и более тысячи незаполненных бланков с печатями.

На счетах незаконных предприятий заблокировано свыше 2 млн грн безналичных средств.

На сегодня расследование еще продолжается для установления данных, необходимых для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УКУ. Фигурантам дела грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества и штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал «Ракурс», СБУ разоблачила преступную группировку, производившую в подпольных лабораториях лекарственные средства сильного действия под брендами известных мировых марок.