У Дніпропетровську викрили конвертцентр з оборотом у 250 млн грн (ВІДЕО)

Як повідомляє прес-служба МВС в області, 30 жовтня правоохоронці ліквідували незаконний конвертаційний центр.

За даними МВС, його діяльність забезпечували 20 осіб, серед яких два екс-співробітника податкової, екс-співробітник СБУ у Дніпропетровській області, заступник директора регіональної дирекції комерційного банку, перший заступник начальника державної податкової інспекції — начальник відділу фінансових розслідувань районного рівня.

Крім цього, стало відомо, що махінатори вступили у змову із співробітниками Міністерства доходів і зборів, розподіливши між собою обов'язки для забезпечення діяльності центру.

Для мінімізації податкових платежів та відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом, злочинці зареєстрували та придбали понад 80 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровані на підставних громадян.

Правоохоронці одночасно провели 67 обшуків, під час яких вилучили близько 1 млн грн та понад 400 тис. дол. Окрім цього, вилучено 15 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 25 комплектів комп'ютерної техніки, три печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах. Також були знайдені первинні бухгалтерські документи цих підприємств та понад тисячу незаповнених бланків з печатками.

На рахунках незаконних підприємств заблоковано понад 2 млн грн безготівкових коштів.

На сьогодні розслідування ще триває для встановлення даних, необхідних для притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 ККУ. Фігурантам справи загрожує до 15 років в'язниці з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна та штраф від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв «Ракурс», СБУ викрила злочинне угруповання, яка виробляла в підпільних лабораторіях лікарські засоби сильної дії під брендами відомих світових марок.