Новости
Ракурс

Россия ввела банковские санкции против 41 страны (СПИСОК)

20 апр 2015, 10:47

Росфинмониторинг ввел санкции в банковском секторе в отношении 41 государства. В значительной степени список сформирован из стран, которые ввели санкции против России

Согласно новым правилам, российские банки теперь должны незамедлительно сообщать об операциях всех клиентов, являющихся резидентами этих стран, пишут «Известия». Сделки этих клиентов считаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Также банки при приеме на обслуживание клиента должны будут сначала выяснить, не является ли он резидентом государства из черного списка.

В ведомстве объяснили, по каким критериям составлялся санкционный список. В частности, туда попали страны, в отношении которых Москва ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; страны, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); государства, поддерживающие терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; а также те, которые поощряют свободный оборот наркотиков.

Однако позже Росфинмониторинг опроверг ТАСС информацию о наличии такого списка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter