Новости
Ракурс

Россия ввела банковские санкции против 41 страны (СПИСОК)

20 апр 2015, 10:47

Согласно новым правилам, российские банки теперь должны незамедлительно сообщать об операциях всех клиентов, являющихся резидентами этих стран, пишут «Известия». Сделки этих клиентов считаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.


.

Также банки при приеме на обслуживание клиента должны будут сначала выяснить, не является ли он резидентом государства из черного списка.

В ведомстве объяснили, по каким критериям составлялся санкционный список. В частности, туда попали страны, в отношении которых Москва ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; страны, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); государства, поддерживающие терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; а также те, которые поощряют свободный оборот наркотиков.

Однако позже Росфинмониторинг опроверг ТАСС информацию о наличии такого списка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...