Новини
Ракурс

Росія ввела банківські санкції проти 41 країни (СПИСОК)

20 кві 2015, 10:47

Згідно з новими правилами, російські банки тепер повинні негайно повідомляти про операції всіх клієнтів, які є резидентами цих країн, пишуть «Известия». Угоди цих клієнтів вважаються «сумнівними» і не рекомендуються банкам до проведення.

Також банки при прийомі на обслуговування клієнта повинні будуть спочатку з’ясувати, чи не є він резидентом держави з чорного списку.

У відомстві пояснили, за якими критеріями складався списку санкцій. Зокрема, туди потрапили країни, щодо яких Москва ввела санкції у відповідь на санкції з їхнього боку; країни, які не виконують вимоги FATF (міжурядова Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей); держави, що підтримують тероризм; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією; а також ті, які заохочують вільний обіг наркотиків.

Проте пізніше Росфінмоніторинг спростував ТАСС інформацію про наявність такого списку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter