На Харьковщине разоблачен конвертцентр, финансировавший боевиков ЛНР (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба СБУ, жители Луганщины, временно проживающие в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

Средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, а наличность преступники получали в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые были оформлены как директоры фиктивных фирм, получали деньги через платежные карты и с помощью чековых книжек. Наличные хранили в офисных помещениях, после чего переправляли в Луганскую область на подконтрольные ЛНР территории.

В ходе обысков было изъято более 3 млн грн наличными, большое количество платежных карт разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных фирм, соглашения и печати.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса — финансирование терроризма. Продолжается следствие.