На Харківщині викрито конвертцентр, який фінансував бойовиків ЛНР (ФОТО)

Як повідомляє прес-служба СБУ, жителі Луганщини, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити та банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку.

Кошти перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств, а готівку злочинці отримували у банківських відділеннях Харкова. Кур’єри, які були оформлені як директори фіктивних фірм, отримували готівку через платіжні картки та за допомогою чекових книжок. Готівку зберігали в офісних приміщеннях, після чого переправляли до Луганської області на підконтрольні ЛНР території.

В ході обшуків було вилучено понад 3 млн грн готівкою, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 млн грн, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних оборудок, установчу документацію фіктивних фірм, угоди та печатки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу — фінансування тероризму. Триває слідство.