Прокуратура Житомирщини ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснює прокуратура Житомирської області та СУ фінансових розслідувань Головного управління областної Фіскальної служби.

Зазначається, що центр діяв на території Одеської, Черкаської, Київської та Харківської областей з використанням підприємств Житомирщини.

Внаслідок його діяльності за 2014-2015 роки незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 45-м підприємствам реального сектору економіки на суму понад 158 млн грн.

Незаконним шляхом через банківські установи проконвертовано майже мільярд гривень.

У ході обшуку офісних приміщень, де здійснювалася незаконна фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання, виявлено та вилучено понад 2,6 млн грн, 17,8 тис. дол., 17 системних блоків комп’ютерів, бухгалтерські документи, 54 печатки підприємств України, п’ять печаток підприємств-нерезидентів, «чорнові» записи тощо.

У ГПУ підкреслюють, що діяльність конвертаційного центру припинено, на рахунках підприємств арештовано понад 2 млн грн та 185 тис. дол.