Новости
Ракурс

СБУ разоблачила схему финансирования террористов ДНР

25 июл 2015, 11:28

Как сообщает пресс-служба СБУ, финансисты террористов в 2014 году принимали участие в создании так называемых республиканского банка, министерства доходов и сборов и министерства финансов ДНР. Эти структуры осуществляли сбор налогов с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование террористических групп.

Один из участников группировки, житель Тореза разработал финансовую схему для финансирования террористов с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на оккупированные территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону.

На российской территории деньги переводились в наличные и переправлялись террористам под видом «благотворительной помощи и налогов».

По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам.

Во время обысков у предпринимателей изъяли средства эквивалентом почти 2 млн грн, 20 печатей юридических фирм, которые незарегистрированы по адресам проведения обысков.

Также была обнаружена документация о регистрации фирм в так называемом миндоходов и сборов ДНР, платежные документы в бюджет террористов и т.д.

В офисах также изъяты спецпропуска боевиков ДНР на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 («финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины (УК).

Напомним, вчера сотрудники СБУ задержали на Луганщине микроавтобус с товарами, который направлялся в ЛНР в объезд блокпостов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


Загрузка...
Загрузка...