Новини
Ракурс

СБУ викрила схему фінансування терористів ДНР

25 лип 2015, 11:28

Як повідомляє прес-служба СБУ, фінансисти терористів у 2014 році брали участь у створенні так званих республіканського банку, міністерства доходів та зборів та міністерства фінансів ДНР. Ці структури здійснювали збір податків з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування терористичних груп.

Один з учасників угруповання, мешканець Тореза розробив фінансову схему для фінансування терористів за участю кількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправлення вантажів з товарами на окуповані території.

Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону.

На російській території гроші переводилися у готівку та переправлялися терористам під виглядом «благодійної допомоги та податків».

За матеріалами СБУ рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Наразі вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків.

Під час обшуків у підприємців вилучили кошти еквівалентом майже 2 млн грн, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків.

Також було виявлено документацію про реєстрацію фірм у так званому міндоходів і зборів ДНР, платіжні документи до бюджету терористів тощо.

В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків ДНР на транспорт різних компаній, сервера та комп’ютерну техніку.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 («фінансування тероризму») Кримінального кодексу України (КК).

Нагадаємо, вчора співробітники СБУ затримали на Луганщині мікроавтобус з товарами, що прямував до ЛНР в об’їзд блокпостів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter