СБУ перекрыла канал вывода валюты за границу

Как сообщает пресс-служба СБУ, ряд субъектов реального сектора экономики перечисляли средства в адрес транзитных фирм в качестве оплаты за товары и услуги.

После этого деньги поступали другим компаниям, в которых приобреталась валюта на основании мнимых внешнеэкономических сделок. Далее приобретенная валюта перечислялась офшорным компаниям из Великобритании и Панамы. Отмечается, что счета данных компаний были открыты в одном из прибалтийских банков.

Указывается, что за июнь-июль 2015 года предприятия вывели за границу сумму эквивалентную 82 млн грн. Сейчас счета компаний, которые задействованы в схеме, арестованы. Заблокированы свыше 26 млн грн.