Новости
Ракурс

СБУ заблокировала деятельность конвертцентра в Николаеве (ВИДЕО)

30 окт 2015, 16:40

Работники Службы безопасности (СБУ) совместно с Государственной службой финансового мониторинга и милицией в Николаеве заблокировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн

Как сообщает пресс-служба СБУ, центр с помощью фиктивных бестоварных операций обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и государственные предприятия.

Отмечается, что СБУ задержала организатора конвертационного центра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.

Во время обысков у них нашли почти миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных.

Кроме того, на счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокированы 3,2 млн грн.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (УК).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter