Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ заблокувала діяльність конвертцентру у Миколаєві (ВІДЕО)
https://racurs.ua/ua/n60031-sbu-zablokuvala-diyalnist-konvercentru-u-mykolaievi-video.htmlРакурсЯк повідомляє прес-служба СБУ, центр за допомогою фіктивних безтоварних операцій переводив у готівку кошти майже ста комерційних структур з Миколаївщини та сусідніх областей, серед його клієнтів були і державні підприємства.
.
Зазначається, що СБУ затримала організатора конвертаційного центру та двох кур’єрів під час зняття понад мільйона гривень в одній із банківських установ обласного центру.
Під час обшуків у них знайшли майже мільйон гривень, вогнепальну зброю, банківські картки та чекові книжки для зняття готівки.
Крім того, на рахунках фіктивних фірм, що обслуговували конвертцентр, заблоковано 3,2 млн грн.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (КК).
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...