В Киеве заблокировали подпольный обменный пункт с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долларов

Как сообщает пресс-служба СБУ, офисы злоумышленников находились в двух столичных квартирах.

По данным правоохранителей, их клиентами были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Отмечается, что во время обысков было обнаружено 1,2 млн грн, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долл., более 3 тыс. евро и 1,6 тыс. английских фунтов.

Кроме того, у злоумышленников изъяли «черную» бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение нынешнего года составил почти 4,5 млн долл. Из-за махинаций ежемесячно в государственные целевые фонды не поступало почти 2 млн грн.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (УК).