У Києві блокували підпільний обмінний пункт з щомісячним обігом у 4,5 млн доларів

Як повідомляє прес-служба СБУ, офіси зловмисників знаходилися у двох столичних квартирах.

За даними правоохоронців, їх клієнтами були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки та дилерські пункти продажу автомобілів.

Зазначається, що під час обшуків було виявлено 1,2 млн грн, 360 тис. російських рублів, 15 тис. дол., понад 3 тис. євро та 1,6 тис. англійських фунтів.

Крім того, у зловмисників було вилучено «чорну» бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, платіжні документи та чекові книжки.

За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом нинішнього року становив майже 4,5 млн дол. Через махінації щомісяця до державних цільових фондів не надходило майже 2 млн грн.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (КК).