В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в почти 2 млрд грн

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 18 декабря проведены обыски и выявлен ряд доказательств противозаконной деятельности субъектов хозяйствования.

В частности, изъято 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс. долл., 117 тыс. грн, тысячу евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию. Кроме того, на банковских счетах арестовано свыше 260 тыс. грн.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертцентра за нынешний год незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30-и предприятиям на сумму более 300 млн грн.

По данным правоохранителей, через банковские учреждения незаконным путем всего проконвертовано почти 2 млрд грн.

На данный момент продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (УК).