У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у майже 2 млрд грн
https://racurs.ua/ua/n63203-u-kyievi-likviduvaly-konvertcentr-z-obigom-u-mayje-2-mlrd-grn.htmlРакурсЯк повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, 18 грудня проведено обшуки та виявлено низку доказів протизаконної діяльності суб’єктів господарювання.
Зокрема, вилучено 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тис. дол., 117 тис. грн, тисячу євро, а також комп’ютерну техніку та бухгалтерську документацію. Крім того, на банківських рахунках арештовано понад 260 тис. грн.
Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок діяльності конвертцентру за нинішній рік незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 30-м підприємствам на суму понад 300 млн грн.
За даними правоохоронців, через банківські установи незаконним шляхом всього проконвертовано майже 2 млрд грн.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (КК).