СБУ ликвидировала конвертцентр, который ежемесячно отмывал 50 млн грн из госпредприятий Луганщины

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором конвертцентра является уроженец Луганской области, который переехал в столицу. Вместе с пятью сообщниками они зарегистрировали несколько фиктивных фирм для проведения финансовых махинаций. В СБУ заявили также о связи преступной группы с работниками фискальных структур.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в Киеве, Харькове, Старобельске, Меловом и Станице Луганской сотрудники спецслужбы обнаружили печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы «клиент-банк», налоговые и финансовые документы, оргтехнику, банковские карты, наличные и травматический пистолет «Шмайсер» без разрешительных документов и патроны к нему.

Конвертцентр обналичивал средства для ряда предприятий. В среднем за месяц путем заключения сделок с подставными фирмами из госпредприятий выводилось 50 млн грн. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, из которых злоумышленники снимали деньги и передавали заказчикам. Организатор конвертцентра получал за свои услуги 7-10% от общей суммы.

Счета конвертационного центра в банковских учреждениях Киева и Днепропетровска по решению суда были арестованы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.