СБУ ліквідувала конвертцентр, який щомісяця відмивав 50 млн грн з держпідприємств Луганщини

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатором конвертцентру є уродженець Луганської області, який переїхав до столиці. Разом з п’ятьма спільниками вони зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення фінансових махінацій. В СБУ заявили також про зв’язки злочинної групи з працівниками фіскальних структур.

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру у Києві, Харкові, Старобільську, Міловому та Станиці Луганській співробітники спецслужби виявили печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи «клієнт-банк», податкові та фінансові документи, оргтехніку, банківські картки, готівку та травматичний пістолет «Шмайсер» без дозвільних документів та патрони до нього.

Конвертцентр переводив у готівку кошти для низки підприємств. У середньому за місяць через укладання угод з підставними фірмами з держпідприємств виводилось 50 млн грн. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, з яких зловмисники знімали кошти та передавали замовникам. Організатор конвертцентру отримував за свої послуги 7-10% від загальної суми.

Рахунки конвертцентру в банківських установах Києва та Дніпропетровська за рішенням суду були заарештовані. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.