Борьба с офшорами: НБУ будет блокировать подозрительные операции за границу

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, постановление № 247 было принято 7 апреля этого года. Отметим, что данное постановление НБУ принял после офшорного скандала, возникшего из-за утечки документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно инструкции, которую утвердил Нацбанк, в нормативно-правовые акты НБУ, связанные с формированием банками реестров, будут внесены изменения. В частности, банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечисление иностранной валюты за пределы Украины, перечисление средств в грн в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в грн, перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

Постановление также расширяет возможности НБУ для блокировки подозрительных финансовых операций, что будет способствовать предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу. Эти изменения в постановление будут действовать с 15 апреля по 8 июня 2016 года включительно.