СБУ разоблачила конвертцентр, обслуживавший 500 украинских предприятий
https://racurs.ua/n71556-sbu-razoblachila-konvertcentr-obslujivavshiy-500-ukrainskih-predpriyatiy.htmlРакурсЕжемесячный оборот конвертационного центра предварительно оценивается в более 70 млн грн, сообщает пресс-центр ведомства. Организаторы структуры предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции.
«Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 500 тыс. грн наличными, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций», — говорится в сообщении СБУ.
Заблокировано более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.
Напомним, в марте сотрудники налоговой милиции Харьковской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который за последние два года прошло 300 млн грн.