СБУ викрила конвертцентр, що обслуговував 500 українських підприємств

Щомісячний обіг конвертцентру попередньо оцінюється в понад 70 млн грн, повідомляє прес-центр відомства. Організатори структури надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

«Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад 500 тис. грн готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп’ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій», — йдеться в повідомленні СБУ.

Заблоковано понад 150 банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у протиправній діяльності.

Нагадаємо, в березні співробітниками податкової міліції Харківської області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який за останні два роки пройшло 300 млн грн.