У Одесі виявлено та ліквідовано великий конвертцентр

Як повідомляє прес-служба СБУ, у місті групою зловмисників було створено незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорів, а також незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів.

Зазначається, що наразі членів угруповання затримано. Правоохоронці провели 11 обшуків, під час яких було вилучено понад 300 тис. дол. та вогнепальну зброю.

Нагадаємо, 15 лютого СБУ ліквідувала конвертцентр, який щомісяця відмивав 50 млн грн з держпідприємств Луганщини.