Обнародована схема реструктуризации 85% Roshen

Фонд «Прайм Эссетс Капитал», бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, в результате проведенных операций по подготовке к передаче 85% доли Roshen в управление Rothschild Trust, стал владеть этой долей через цепочку трех компаний на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре и Нидерландах, пишет «Інтерфакс-Україна».

Всего было проведено четыре операции. Фонд «Прайм Эссетс Капитал», в частности, оплатил 85% ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК), являющейся холдинговой компании Roshen, дополнительную эмиссию акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited, которой до этого единолично владела ранее созданная Порошенко Prime Asset Partners Limited (БВО).

После этого кипрская компания обменяла этот пакет украинской компании на эмиссию акций нидерландской Roshen Europe B.V., которая в результате стала прямым владельцем 85% в ЦЕКК.

Третьей операцией была покупка фондом «Прайм Эссетс Капитал» у Порошенко компании Prime Asset Partners Limited, которая, согласно представленным документам, единственная из четырех была осуществлена за денежные средства и оплачена гривнами на территории Украины.

Наконец, четвертой операцией стал обмен украинским фондом акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited на допэмиссию акций Prime Asset Partners Limited.

«После реструктуризации, по состоянию на 25 мая 2016 года, собственником украинских корпоративных прав была нидерландская компания, собственником акций нидерландской компании была кипрская компания, собственником кипрских акций была компания на Британских Виргинских островах (БВО), собственником БВО акций был украинский фонд», — описывается в документах новая структура владения Порошенко 85% в Roshen.

Советники также обнародовали заключение юридической фирмы Baker&McKenzie, привлеченной для независимой проверки этой схемы корпоративной реструктуризации, которая подтвердила отсутствие в ней операций по выводу денежных средств за рубеж и в соответствии национальному законодательству указанных выше юрисдикций.

Напомним, 19 мая были опубликованы документы по процессу передачи компании президента Украины Петра Порошенко Roshen в слепой траст Rotshchild, а также пояснения самого процесса передачи.

Также напомним, по данным глобального журналистского расследования, Петр Порошенко создал три офшора вместо передачи своей компании Roshen в «слепой траст». В ответ на обнародованные материалы украинский президент заявил, что давно отошел от управления своими активами и передал руководство своего бизнеса другой структуре на время своего президентства. Ранее его финансовый и юридический советники сообщили, что соответствующий договор о передаче активов был подписан Порошенко 14 января 2016 года.