Оприлюднена схема реструктуризації 85% Roshen

Фонд «Прайм Ессетс Капітал», бенефіціаром якого є президент України Петро Порошенко, в результаті проведених операцій з підготовки до передачі 85% частки Roshen в управління Rothschild Trust, став володіти цією часткою через ланцюжок трьох компаній на Британських Віргінських островах (БВО), Кіпрі та Нідерландах, пише «Інтерфакс-Україна».

Всього було проведено чотири операції. Фонд «Прайм Ессетс Капітал», зокрема, оплатив 85% ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» (ЦЕКК), що є холдинговою компанією Roshen, додаткову емісію акцій кіпрської CEE Confectionary Investments Limited, якою до цього одноосібно володіла раніше створена Порошенком Prime Asset Partners Limited.

Після цього кіпрська компанія обміняла цей пакет української компанії на емісію акцій нідерландської Roshen Europe B.V., котра в результаті стала прямим власником 85% в ЦЕКК.

Третьою операцією була покупка фондом «Прайм Ессетс Капітал» у Порошенка компанії Prime Asset Partners Limited, яка, згідно з поданими документами, єдина з чотирьох була придбана за кошти і оплачена гривнями на території України.

Нарешті, четвертою операцією став обмін українським фондом акцій кіпрської CEE Confectionary Investments Limited на додемісію акцій Prime Asset Partners Limited.

«Після реструктуризації, за станом на 25 травня 2016 року, власником українських корпоративних прав була нідерландська компанія, власником акцій нідерландської компанії була кіпрська компанія, власником кіпрських акцій була компанія з Британських Віргінських островів (БВО), власником БВО акцій був український фонд», — описується в документах нова структура володіння Порошенко 85% в Roshen.

Радники також оприлюднили висновок юридичної фірми Baker&McKenzie, залученої для незалежної перевірки цієї схеми корпоративної реструктуризації, яка підтвердила відсутність у ній операцій з виведення грошових коштів за кордон та відповідність національним законодавствам зазначених вище юрисдикцій.

Нагадаємо, 19 травня були опубліковані документи по процесу передачі компанії президента України Петра Порошенка Roshen в сліпий траст Rotshchild, а також пояснення самого процесу передачі.

Також нагадаємо, за даними глобального журналістського розслідування, Петро Порошенко створив три офшори замість передачі своєї компанії Roshen у «сліпий траст». У відповідь на оприлюднені матеріали український президент заявив, що давно відійшов від управління своїми активами і передав керівництво свого бізнесу іншій структурі на час свого президентства. Його фінансовий і юридичний радники повідомили, що відповідний договір про передачу активів був підписаний Порошенком 14 січня 2016 року.