Хищение средств «Михайловского»: проведены 35 обысков, ликвидирован call-центр коллекторов

Кроме этого, в рамках расследования хищения средств банка в Киеве правоохранители провели обыски в помещениях компаний, расположенных в офисном центре «Гулливер» и еще ряд обысков по 34 адресам.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В частности, обыски были проведены по месту жительства лиц, связанных с бывшими владельцами «Михайловского», а также в офисах их компаний.

«Речь идет о компаниях, которые, по данным следствия, могли быть задействованы в преступных схемах хищения банковских средств на сумму более 900 млн грн путем получения незаконных кредитов. Во время обысков были изъяты большой объем финансовой документации, компьютерная техника, флэш-накопители информации и другие вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе СБУ добавили, что в Киеве была пресечена деятельность call-центра, через который незаконно требовались деньги должников банка «Михайловский» в интересах бывшего владельца учреждения.

В рамках досудебного расследования по ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1, правоохранители установили, что злоумышленники передали часть долговых обязательств «Михайловского» другой финансовой структуре. Установлено, что с помощью подконтрольного столичного call-центра, осуществлялись звонки заемщикам банка с требованиям уплатить деньги.

Во время обысков в помещениях call-центра, оперативники СБУ обнаружили списки вкладчиков банка, базу данных должников, около тысячи пустых и заполненных бланков банка «Михайловский», симы-карты.

Напомним, вчера сообщалось, что в Киеве силовики обыскивают торговый центр по делу банка «Михайловский».

НБУ ликвидировал банк «Михайловский» в июле этого года. Сейчас его бывший глава Игорь Дорошенко находится под арестом, его подозревают в хищении 870 млн грн банковских средств и доведении учреждения до банкротства.

От мошеннической схемы, организованной руководством банка «Михайловский», пострадали около 14 тыс. человек. Общая сумма потерянных ими средств составляет около 1,5 млрд грн.

После длительных массовых акций вкладчиков «Михайловского» Верховная Рада приняла закон о возмещении их потерь.

Фото: СБУ