Розкрадання коштів «Михайлівського»: проведено 35 обшуків, ліквідовано call-центр колекторів

Окрім цього, в рамках розслідування розкрадання коштів банку у Києві правоохоронці провели обшуки у приміщеннях компаній, розміщених в офісному центрі «Гулівер» та ще низку обшуків за 34 адресами.

Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Зокрема, обшуки було проведено за місцями проживання осіб, пов’язаних з колишніми власниками «Михайлівського», а також в офісах їхніх підприємств.

«Йдеться про компанії, які, за даними слідства, могли бути задіяні у злочинних схемах розкрадання банківських коштів на суму понад 900 млн грн шляхом отримання незаконних кредитів. Під час обшуків вилучено значний об’єм фінансової документації, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі інформації та інші речові докази», — йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі СБУ додали, що у Києві була припинена діяльність call-центру, через який незаконно вимагалися гроші боржників банку «Михайлівський» в інтересах колишнього власника установи.

У рамках досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 та ст. 218-1, правоохоронці встановили, що зловмисники передали частину боргових зобов’язань «Михайлівського» іншій фінансовій структурі. Відомо, що за допомогою підконтрольного столичного call-центру, здійснювались дзвінки позичальникам банку з вимогами сплатити гроші.

Під час обшуків у приміщеннях call-центру, оперативники СБУ виявили списки вкладників банку, базу даних боржників, близько тисячі порожніх та заповнених бланків банку «Михайлівський», сіми-карти.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у Києві силовики обшукують торговельний центр у справі банку «Михайлівський».

НБУ ліквідував банк «Михайлівський» в липні цього року. Його колишній глава Ігор Дорошенко наразі перебуває під арештом, його підозрюють у розкраданні 870 млн грн банківських коштів та доведенні установи до банкрутства.

Від шахрайської схеми, організованої керівництвом банку «Михайлівський», постраждали близько 14 тис. осіб. Загальна сума втрачених ними коштів становить близько 1,5 млрд грн.

Після тривалих масових акцій вкладників «Михайлівського» Верховна Рада ухвалила закон про відшкодування їхніх втрат.

Фото: СБУ