Генпрокурор Панамы: Mossack Fonseca занималась сокрытием активов подозрительного происхождения

В Панаме арестовали основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсека и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.

По словам генпрокурора Панамы Кении Порселло, фирма «была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения».

Порселло отметила, что расследование по Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Задержанные 10 февраля Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут сбежать из страны.

В свою очередь, адвокат Моссака и Фонсеки Элиас Солано назвал обвинения против своих подзащитных «слабыми» и заявил, что будет оспаривать собранные доказательства.

Кроме этого, в субботу суд арестовал еще одного юриста, который работал на Mossack Fonseca.

Напомним, в апреле прошлого года в руки журналистов попали более 11 млн документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией многочисленных офшорных компаний. В них фигурировали мировые лидеры и известные люди, в числе которых президент Украины Петр Порошенко и глава НБУ Валерия Гонтарева.

Согласно данным, открытым для общего доступа на основе панамских документов, офшорами владеют 165 граждан Украины.

Ранее прокуратура Панамы начала расследование деятельности Mossack Fonseca. Во время обысков в офисе регистратора офшоров были найдены уничтоженные документы.