Генпрокурор Панами: Mossack Fonseca займалася приховуванням активів підозрілого походження

У Панамі заарештовано засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Рамона Фонсеку і Юргена Моссаку за звинуваченням у відмиванні грошей, пише «РБК-Україна» з посиланням на Reuters.

За словами генпрокурора Панами Кенії Порселло, фірма «була злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів і грошей підозрілого походження».

Порселло зазначила, що розслідування щодо Mossack Fonseca тривало близько року і велося прокурорами Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, США і Швейцарії. Затримані 10 лютого Юрген Моссака і Рамон Фонсека були взяті під варту, оскільки влада побоювалася, що вони можуть втекти з країни.

У свою чергу, адвокат Моссака і Фонсекі Еліас Солано назвав звинувачення проти своїх підзахисних «слабкими» і заявив, що буде оскаржувати зібрані докази.

Окрім цього, в суботу суд заарештував ще одного юриста, який працював на Mossack Fonseca.

Нагадаємо, у квітні минулого року до рук журналістів потрапили понад 11 млн документів панамської компанії Mossack Fonseca, яка займалася реєстрацією численних офшорних компаній. У них фігурували світові лідери і відомі люди, в числі яких президент України Петро Порошенко та глава НБУ Валерія Гонтарева.

Згідно з даними, відкритими для загального доступу на основі панамських документів, офшорами володіють 165 громадян України.

Раніше прокуратура Панами почала розслідування діяльності Mossack Fonseca. Під час обшуків в офісі реєстратора офшорів були знайдені знищені документи.