Австрия расследует выведение 12 млрд грн из банков Украины

Прокуратура Вены ведет расследование в отношении нынешнего и бывшего председателей Meinl Bank, подозреваемых в отмывании по меньшей мере 12 млрд грн, которые поступали из украинских банков, сообщают «Нашігроші» со ссылкой на Der Standard.

По словам спикера прокуратуры, в прошлом году юристы «Центра противодействия коррупции» направили австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах по выведению средств из ряда украинских банков и доведения их до банкротства.

Тогда же Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовные производства по заявлению «Центра противодействия коррупции» о выведении средств.

Так, украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине. Поручителем в займе выступал украинский банк. При этом, вопреки законам и постановлениям НБУ, украинский банк не учитывал передачу средств на корреспондентский счет за границу.

После возникновения финансовых проблем в украинском банке и опасности введения временной администрации иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.

Установлено, что такую схему использовали банки «Таврика», «Киевская Русь», «Пивденкомбанк», CityCommerce, «Автокразбанк», «Энергобанк», VAB Bank, а также, по данным Forbes, «Дельта Банк» .

Между тем напомним, что Антимонопольный комитет заподозрил государственные банки в сговоре.