Австрія розслідує виведення 12 млрд грн із банків України

Прокуратура Відня веде розслідування стосовно нинішнього і колишнього голів Meinl Bankу, підозрюваних у відмиванні щонайменше 12 млрд грн, які надходили з українських банків, повідомляють «Наші гроші» з посиланням на Der Standard.

За словами спікера прокуратури, минулого року юристи «Центру протидії корупції» направили до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах щодо виведення коштів із низки українських банків і доведення їх до банкрутства.

Тоді ж Національне антикорупційне бюро України порушило кримінальні провадження за заявою «Центру протидії корупції» про виведення коштів.

Так, український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит іноземній компанії, пов’язаній із керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні. Поручителем у позиці виступав український банк. При цьому, всупереч законам і постановам НБУ, український банк не обліковував передачу коштів на кореспондентський рахунок за кордон.

Після виникнення фінансових проблем в українського банку та небезпеки введення тимчасової адміністрації іноземний банк списував кошти із кореспондентського рахунку як забезпечення виконання кредитного договору.

Встановлено, що таку схему використовували банки «Таврика», «Київська Русь», «Південкомбанк», CityCommerce, «Автокразбанк», «Енергобанк», VAB Bank, а також, за даними Forbes, «Дельта Банк».

Між тим нагадаємо, що Антимонопольний комітет запідозрив державні банки у змові.