На Житомирщине разоблачен конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, была прекращена деятельность группы лиц, которые незаконно формировали налоговый кредит реально действующим предприятиям региона и других областей.

Следствие установило, что злоумышленники покупали за наличные средства запчасти к спецтехнике, отражая приобретение с признаками «риска» от предприятий на территории Днепропетровской области, которые входят в состав конвертационного центра, а в дальнейшем реализовывали их реально действующим предприятиям Житомирской области.

«В результате незаконной деятельности, в течение 2016 года незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 10 предприятиям реального сектора экономики на сумму более 30 млн грн. Таким образом, через банковские учреждения проконвертировано почти 200 млн грн», — отмечают в прокуратуре.

По местам осуществления незаконной деятельности и проживания преступников были проведены санкционированные обыски.

«Во время обысков обнаружено и изъято 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс. грн. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на банковские счета фиктивных предприятий и фигурантов, причастных к преступной деятельности», — сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, недавно в Киеве ликвидировали еще один конвертцентр с оборотомв 360 млн грн.