На Житомирщині викрито конвертцентр з обігом у 200 млн грн

Як повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, була припинена діяльність групи осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам регіону та інших областей.

Слідство встановило, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки, відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирської області.

«В результаті незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість 10 підприємствам реального сектора економіки на суму понад 30 млн грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн», — відзначають в прокуратурі.

По місцях здійснення незаконної діяльності та проживання злочинців були проведені санкціоновані обшуки.

«Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську і чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис. грн. Зараз вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств і фігурантів, причетних до злочинної діяльності», — сказано в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, недавно в Києві ліквідували ще один конвертцентр із обігому 360 млн грн.