Подозреваемый в хищении свыше 500 млн грн клиентов банка пытался выехать в РФ

Подозреваемого в хищении 35 млн грн рефинансирования Национального банка задержали сотрудники СБУ, сообщает пресс-центр учреждения.

В мероприятиях принимали участие представители управления экономической контрразведки и департаменты Интерпола и Европола Нацполиции.

«Подозреваемый причастен к выводу более 510 млн грн из одного банковского учреждения. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 млн грн рефинансирования Нацбанка», — сообщает СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник «заключил от имени банка ряд мнимых сделок, по которым учреждение было доведено до состояния неплатежеспособности». После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн грн.

Фигурант дела объявлен в розыск, более трех лет он скрывался от органов досудебного следствия. Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали его на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозреваетменеджмент Нацбанка в содействии растрате 12 млрд грн, выделенных на рефинансирование. В материалах суда указано, что НАБУ установило факт растраты в рамках расследования выведения 87 млн долл. из обанкротившегося «Дельта Банка». В частности, в 2014-2015 годах должностные лица НБУ, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили 12 млрд грн. В мошеннических схемах участвовали банки «Киевская Русь», «Пивденкомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Терра банк», «Дельта банк», «Крещатик», «Финансы и кредит», «Финпростбанк» и «Интеграл-Банк».