Підозрюваний у виведенні понад 500 млн грн клієнтів банку намагався виїхати до РФ

Підозрюваного у розкраданні 35 млн грн рефінансування Національного банку затримали співробітники СБУ, інформує прес-центр установи.

У заходах брали участь представники управління економічної контррозвідки та департаменту Інтерполу та Європолу Нацполіції.

«Підозрюваний причетний до виведення понад 510 млн грн з однієї банківської установи. Разом зі спільниками він також привласнив 35 млн грн рефінансування Нацбанку», — повідомляє СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник «уклав від імені банку низку удаваних угод, через які установа була доведена до неплатоспроможності». Після визнання банку банкрутом розрахунки з вкладниками здійснював Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за рахунок бюджетних коштів у сумі 540 млн грн.

Фігуранта справиоголосили у розшук, понад три роки він переховувався від органів досудового слідства. Співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали його на пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині під час спроби виїхати до Росії з паспортом громадянина РФ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підозрює менеджментНацбанку в сприянні розтраті 12 млрд грн, виділених на рефінансування. Зокрема, в 2014-2015 роках посадові особи НБУ, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи у змові з менеджментом кількох комерційних банків, розтратили 12 млрд грн. У шахрайських схемах брали участь банки «Київська Русь», «Південкомбанк», «Міський комерційний банк», «Автокразбанк», «Терра банк», «Дельта банк», «Хрещатик», «Фінанси і кредит», «Фінпростбанк» і «Інтеграл-Банк».