В Одессе россиянин финансировал боевиков ЛДНР с помощью Bitcoin

В Одессе СБУ разоблачила россиянина, который отмывал деньги для ЛНР и ДНР через криптовалюту Bitcoin. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-центре спецслужбы.

«Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в частности с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, которые „отмыл“ переводя их в „биткоини“ и другие криптовалюты», — отметили в спецслужбе.

Правоохранители рассказали, что россиянин длительное время проживает в Одессе благодаря оформлению фиктивного брака. Мужчина получал доходы от противоправной деятельности.

В спецслужбе узнали, что злоумышленник поддерживал прямые личные связи с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничал с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

Напомним, на днях курс Bitcoin превысил 20 тыс. долл. за одну монету. Рекордной отметки в 20 тыс. 89 долл. Вitcoin достиг 17 декабря.