«ПриватБанк» в суде рассказал, как Коломойский и Боголюбов вывели за границу 2 млрд долларов

В Высоком суде Лондона состоялось заседание по иску «ПриватБанка» против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщили 1 августа в этом финансовом учреждении.

Суд длился пять дней. Юристы банка рассказали о деятельности бывших акционеров и должностных лиц банка, а также шести компаний, которые ими контролируются.

Ранее суд принял решение о всемирном аресте активов. Это было сделано для обеспечения иска.

Юристы «ПриватБанка» рассказали, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд долл. В 2014 году финансисты заключали фиктивные сделки, по которым средства переводились связанным с указанными лицами компаниям. Вывод денег происходил с апреля 2013 года по август 2014-го.

Процесс осуществлялся с помощью предоставления кредитов 46-ти заемщикам, а также проведения проплат по 54-м мнимым договорам поставки. Речь шла о больших объемах продаж марганцевой руды, полиэтилентерефталата и концентрата яблочного сока. Кроме того, для маскировки незаконных сделок использовались схемы перекредитования.

Займы банком предоставлялись без надлежащего утверждения и проверки. В договорах поставок говорилось о шести компаний: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (созданные в Великобритании), также ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (Британские Виргинские острова).

Все эти компании не имеют веб-страниц, офисов, работников, складских помещений и рабочей силы.

В «ПриватБанке» отметили, что на момент перечисленных действий Коломойский и Боголюбов были владельцами более 90% акций учреждения и членами его наблюдательного совета.

Напомним, что в конце 2017 года «ПриватБанк» обратился в Высокий суд Лондона с просьбой арестовать имущество бывших владельцев на период рассмотрения дела до вынесения решения. Государство в лице «ПриватБанка» обратилась в лондонский суд, чтобы вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию. Банк требовал арестовать 3 млрд долл., принадлежащих экс-владельцам «ПриватБанка».